中访网数据 上海神奇制药投资管理股份有限公司于2025年12月5日修订并通过了新版《董事会议事规则》。此次修订旨在进一步规范董事会运作，提升决策科学性。核心内容包括：明确董事会由9名董事组成，其中独立董事比例不得低于三分之一；细化董事会职权，强调重大事项须集体决策，不得授权个人行使；完善会议召集、提案、通知及表决程序，规定定期会议至少提前10日通知，临时会议至少提前3日通知；强化董事履职要求炒股配资10倍平台，董事原则上需亲自参会，并对委托出席设置了严格限制，如关联董事在审议关联交易时不得相互委托，独立董事与非独立董事不得相互委托等；同时，规则明确了会议记录、档案保存(不少于10年)及决议执行等后续管理要求。此次修订是公司完善治理结构、加强内部控制的重要举措，有助于保障董事会高效、规范运作，维护公司及全体股东的利益。
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